O Diretor da Divisão de Ordem Pública da Direção Geral da Polícia de Şanlıurfa, Şen, chamou a atenção para o facto de os autores de fraudes relacionadas com IBAN agirem no âmbito de uma estrutura em cadeia, afirmando que o envolvimento dos cidadãos num dos elos dessa cadeia acarretaria graves consequências legais.